Руководителей компаний заподозрили в налоговом преступлении. Возбуждены уголовные дела.
В Омске прошли обыски и изъята документация в двух стройкомпаниях – ООО «СК «Стройматериалы-99» и ООО «ПКФ «Стройматериалы-99», учредителем которых является кузина олигарха Романа Абрамовича Наталья Дерновая.
Как стало известно, что директоров компаний – Аркадия Борисенко и Александра Борисенко – подозревают в налоговом преступлении. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
– По версии следствия, директор ООО «СК «Стройматериалы-99» Аркадий Борисенко во время приостановления налоговым органом операций по расчетным счетам ООО «СК «Стройматериалы-99» в банках в связи с наличием недоимки по налогам и сборам умышленно скрыл денежные средства организации в сумме более 3 миллионов рублей, направив контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств, миную расчетные счета ООО «СК «Стройматериалы-99», – уточнили в региональном Следственном комитете.
Аналогичным образом поступил и директор ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александр Хоменко. По предварительным данным, он скрыл от взыскания в счет недоимки по налогам более 5 млн рублей.
Известно, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Проводятся допросы.
