Дело организатора преступной группы, заключившего соглашение со следствием, было рассмотрено в особом порядке.
В Омске в суд направлено дело четырёх жителей города в возрасте от 30 до 42 лет, входивших в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Всего в эту группу входило шесть человек, но 33-летний организатор и один из участников признали свою вину и заключили соглашение со следствием. Их уголовные дела были рассмотрены отдельно.
Следствие установило, что бизнесмены перечисляли на счета реальных и фиктивных фирм, принадлежащих подсудимым деньги под надуманными предлогами, после этого средства обналичивали.
«То есть фактически участвовали в осуществлении банковских операций – «кассовом обслуживании» и «осуществлении расчетов по поручениям юридических и физических лиц», которые имеют право проводить только кредитные организации с лицензией Банка России», – сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
В результате своей противозаконной деятельности преступники получили прибыль в размере 30 миллионов рублей. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
