В ходе следствия у подозреваемых изъяли 20 миллионов рублей наличными.
Вчера большой резонанс вызвала появившаяся в СМИ новость об омском «обналичнике-общепитовце», «заработавшем» на сомнительных операциях почти 30 миллионов. Многие выдвигали свои версии – кто бы это мог быть.
Сегодня стало известно его имя. Органы предварительного следствия обвиняют директора ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омский платежные системы», ООО «Стройинжиниринг» 33-летнего Николая Трофимова в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
В 2011 г. Трофимов предложил пятерым приятелям обналичивать средства через счета липовых фирм и компаний, занимающихся общепитом и торговлей. За «вознаграждение» – комиссию от 0,4% до 3,5%.
«По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объем незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей», – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе следствия у подозреваемых только наличными изъяли 20 млн рублей.
Трофимов полностью признал вину. Дело передано в Куйбышевский райсуд.
