Дело получило федеральный размах – новость сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного коммерсанта, обвиняемого в незаконной банковской деятельности», – сообщила Ирина Волк
«По версии следствия, бизнесмен совместно с пятью соучастниками организовал незаконную деятельность по обналичиванию денег через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Злоумышленники сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товар», – говорится в сообщении.
Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей. Фактически в период 2011-2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации.
При обыске в квартирах обвиняемых изъято 20 млн рублей. Данные средства помещены на депозитный счет и по решению суда могут быть обращены в доход государства.
Учитывая, что 33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается. За совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет, отмечается в сообщении.
Фамилии не приводятся. Полиция, как сообщалось ранее, расследует дело об организации ОПГ по обналичке под руководством Станислава Мацелевича.
