Центробанк ввёл меры предосторожности, чтобы предотвратить «отмывание» доходов и финансирование терроризма.
Накануне вечером, 24 декабря, Центробанк опубликовал новые правила, по которым отечественные банки будут проводить обмен валюты. Эти меры введены в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Теперь гражданам, собирающимся купить или продать валюту, понадобится заполнить специальную анкету, удостоверяющую личность. Самостоятельно это делать не придётся. Нужно предоставить сотрудникам банка паспорт, и они перенесут из главного документа все положенные персональные данные. При необходимости гражданина могут попросить сообщить ИНН, номер телефона, место работы или другую дополнительную информацию.
Распространяется новшество не на всех, а только на тех, кто собирается обменивать наличную валюту на сумму более 15 тысяч рублей. Более мелкие суммы можно менять без идентификации.
Центробанк уверяет, что новые правила не создадут россиянам дополнительных трудностей.
Яна Турнова
