Следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя компании «Летур». Сам Турманидзе по-прежнему отрицает свою вину в умышленном уходе от налогов.
Следственный комитет России по Омской области завершил расследование дела 56-летнего Левана Турманидзе, руководящего ООО «Летур» и ЗАО «КомфортСтрой».
Напомним, в декабре 2013 года к ЗАО «КомфортСтрой» были выставлены инкассовые поручения на взыскание с расчетного счета организации недоимки по налогам на сумму более 43 миллионов рублей. Зная об этом, Турманидзе умышленно открыл новый расчетный счет и перечислил через него полученные от контрагента за реализованную недвижимость 140,5 миллиона рублей на счет другой своей компании ООО «Летур».
Впоследствии эти деньги обвиняемый потратил в интересах собственных предприятий. Задолженность по налогам он позже погасил.
В ходе следствия Турманидзе не признал свою вину. Он также дал интервью БК55, в котором заявил, что в эту историю его «втянули».
Предпринимателя будут судить по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).
Анна Давыдова
