Главный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских услуг у зауральского банка «Надежность» за сомнительные переводы, возможно, финансирующие терроризм.
Сегодня была отозвана лицензия у зауральского акционерного социального коммерческого банка «Надежность». Банк был зарегистрирован в Кургане и занимал третье место в регионе и 835 место среди банков по России. Всего же Банк России с 20 января отозвал лицензии у трех кредитных организаций.
- Банк «Надежность» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций», - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Кроме того, с сегодняшнего дня ЦБ отобрал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Национальная расчетная компания» и у махачкалинского «Имбанка».
Банк «Надежность» был создан в 1993 году. Его основными акционерами, согласно материалам ЦБ, являются Генеральный директор ООО «Курганрегионгаз» Виктор Бердюгин и бывший член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Курганской области и экс-председатель Курганской областной Думы Лев Ефремов. Бердюгину и его племяннику Алексею Бледных принадлежат 54,6% акций банка, 15,7% на паритетных началах принажлежат Льву Ефремову совместно с Геннадием Кожиным.
Отметим, что это уже не первый отзыв лицензии у российских банков с начала года. 9 января был лишен лицензии «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ). Руководство банка заимствовало деньги вкладчиков для погашения собственных кредитов, не имея при этом необходимых резервов. На директора кредитной организации было заведено уголовное дело.
Варвара Козловская
