Гендиректор одного из предприятий не стал платить государству крупную сумму.
Следком сообщает о завершении расследования уголовного дела на гендиректора ООО «ТрансИнвестСтрой».
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.
Следствие полагает, что руководитель предприятия за период с 2017 по 2019 год уклонился от уплаты налогов на сумму 46,5 млн рублей. Чтобы придать обладанию этими деньгами вид законности, он отмыл более 9 млн рублей, проведя их через аффилированные организации под видом оплаты аренды транспорта.
На имущество обвиняемого в размере 43 млн рублей наложен арест.
Сюда входит дом с земельным участком в селе Пушкино и грузовые автомобили.
