В делах о банкротстве последние десять лет всё чаще всплывает фигура «держателя имущества» (иногда суды называют его «балансодержателем»), то есть такого человека, на имя которого реальные бенефициары номинально оформляют имущество в целях недопущения обращения на него взыскания в пользу независимых кредиторов.

Двадцать лет назад среди людей, которые могли опасаться обращения взыскания на свое имущество, еще было популярно всё «оформить на тёщу», что формально позволяло избежать изъятия приставами и даже в процедурах несостоятельности (банкротства) — ведь фамилии у бенефициара и номинала разные, а проверка имущественного положения ограничивалась именем самого должника. Надо отметить, что и правопорядок в этой части не отставал, это позволяло кредиторам регулярно выявлять и изымать объекты, выведенные на имя третьих лиц порой даже много лет назад.

В борьбе против бдительности кредиторов (причем часто превентивно, то есть до появления каких-либо кредиторов) должники десятилетиями совершенствовали методы сокрытия имущества, и в настоящее время понятие «балансодержатель», ранее могшее представляться юристам смехотворным в силу недоказуемости, обрело своё твердое место в практике, имеет четкие критерии и грозные последствия.

Таких держателей то и дело выявляют суды, причем для держателя создается риск лишиться не только того имущества, которое на него лишь для вида оформили, но и вполне себе своего собственного, если не получится обосновать источников его происхождения (а с этим у нас, как понимаете, всегда сложно). Поэтому теперь так много историй, когда кто-то «просто помог другу», а потом потерял всё, если этот друг оказался в процедуре банкротства. Причем даже пресекательный десятилетний срок давности в отношении оспаривания сделок теперь не гарантия того, что имущество, некогда оформленное на имя дружественного третьего лица — даже в отсутствие признаков финансового кризиса — не будет изъято и обращено в конкурсную массу. В этом смысле показателен кейс Г. Б. Балаяна, дело о банкротстве которого рассматривал Арбитражный суд города Москвы. Имея высокорисковый бизнес, Балаян купил квартиру в Москве на имя жены своего брата в далёком 2001 году. Фактически квартира принадлежала ему, но семья брата проживала там 20 лет и внешне ничто не указывало на Балаяна. С 2014 по 2017 годы Балаян был судим за махинации с деньгами принадлежавшего ему банка, признан виновным, но уголовная юстиция не смогла обратить взыскание на его квартиру.

Однако в деле о банкротстве Г. Б. Балаяна энергичные кредиторы смогли доказать, что сделка по приобретению на имя жены брата спорной квартиры была притворной по субъектному составу и что сам должник являлся все эти годы ее собственником. Очень характерен аргумент суда, высказанный в ответ на доводы жалобы о пропуске срока исковой давности: Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 04.07.2023 г. по делу А40-32986/2019 указал, что кассатор не учел правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.11.2011 N 17912/09 по делу N А54-5153/2008/С16, согласно которой при разрешении вопроса о сроке исковой давности по заявлению ответчика, в действиях которого имеются признаки злоупотребления правом, следует учитывать, что в применении срока исковой давности может быть отказано судом в качестве санкции за злоупотребление правом.

Решение, что исковая давность — не для всех, а лишь для добросовестных, — это мысль, которая по праву может считаться революционной, но только посмотрите, в каком году она была высказана Верховым Судом России — в 2011-м. И именно теперь пришло время, когда правосознание созрело для того, чтобы ее применять широко, и в особенности в среде отношений по банкротству, как одной из наиболее сложных сфер юриспруденции. В России и, в частности, в Омске наша компания успешно работает с рядом интересных случаев, раскрывая держателей и возвращая незаконно утаенное кредиторам.

Последние 4 года мы ведем в Омске дело о банкротстве, где одно недобросовестное семейство, обманув кредиторов и государство на сумму более 60 миллионов рублей, годами переоформляло бизнес (Читайте подробнее здесь: https://bk55.ru/news/article/184101/),  дорогостоящие объекты недвижимости на номиналов разной степени приближенности к себе (на своих бухгалтеров, детей, продавцов), однако всё тщетно и дело идёт к тому, что долги будут возвращены со всеми причитающимися процентами, несмотря на все ухищрения этих воришек.

Если и ваши должники в реальности являются успешными и состоятельными, но внешне они бедны и неплатежеспособны, приглашаем к сотрудничеству. Убеждены, что наши опыт и наработки позволят восстановить справедливый паритет в ваших с ними отношениях.

Телефон для связи 89048291923 партнер Назарько Вадим Сергеевич.

Наша почта MDKOMSK@GMAIL.COM

Сайт: http://gaslawyer.ru/

Телеграм канал https://t.me/gaslawme

Стройэнергоконсалт.

На правах рекламы