Теперь он пойдет под суд.
В совершении трех преступлений по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций», и одного — по статье «незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», обвиняется житель города Омска.
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 гг. под руководством обвиняемого участники преступной деятельности, используя фиктивно созданные ими юридические лица, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов. При этом они представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
Всего таким образом обвиняемый совершил незаконных валютных операций на сумму более 77-ми млн рублей.
На данный момент омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и оно направлено в Кировский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
