Кроме того, его будут судить за неправомерные действия при банкротстве.
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего главы ООО «Строймеханизация». Ему вменяются мошеннические действия на сумму свыше 35 млн рублей, а также легализация и неправомерные действия при банкротстве, — рассказали правоохранители.
Следствие установило, что в июне 2020 г. обвиняемый заключил договор на проведение монтажа трубопроводов на объектах газовых месторождений. Для выполнения этих работ он привлек фирму своего знакомого из Ноябрьска.
«По завершении работ предприниматель не перевел денежные средства субподрядчику, а оставив на балансе своей организации 35 млн рублей, полученные от заказчика.
В дальнейшем более 4,8 млн руб. он легализовал, заключив фиктивные сделки на оказание юридических услуг», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Помимо этого, в период с марта 2020 г. по июль 2021 г. обвиняемый, зная о наличии признаков банкротства у своей организации, совершил ряд неправомерных действий.
«Имело место незаконное отчуждение имущества предприятия стоимостью свыше 15 млн руб., подлежащее включению в конкурсную массу и распределению между кредиторами», — добавили в надзорном ведомстве.
В данный момент суд признал недействительными все заключенные сделки по перечислению денежных средств.
По ходатайству следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого, стоимостью более 4,6 млн рублей, а также на его счета в шести банках.
Потерпевшие от действий обвиняемого подали гражданские иски на общую сумму более 55 млн рублей.
Уголовное дело передано в Советский райсуд Омска для рассмотрения по существу.
