Их подозревают в выводе 7 миллиардов рублей.
Сегодня, 19 ноября, в Кировском районном суде стартовал процесс по обвинению троих братьев Василия, Алексея и Ивана Кролевцов, в незаконной банковской деятельности. Примечательно, что дело отошло судье Павленко, в сентябре завершившему другое не менее резонансное дело, в отношении омички Веры Бегун.
Примечательно, что следствие заинтересовалось братским ОПГ лишь на шестом году их предполагаемой незаконной деятельности, в 2015-м. К тому моменту они, по имеющимся данным, успели «отмыть» через собственные фирмы уже порядка 7 миллиардов рублей. Сами же братья, по версии следователей, смогли отправить на собственные счета как минимум 63 миллиона рублей.
Считается, что основную роль в незаконной деятельности играл старший брат Василий. Ему помимо «легализации денежных средств, добытых преступным путем» и «незаконной банковской деятельности» вменяют еще и организацию преступного сообщества.
Ему самому, гендиректору юридической компании ООО «Юрикон», а также его братьям, Ивану, занимающему пост финансового директора «Юрикона», и Алексею грозит до семи лет лишения свободы.
Основной задачей нынешнего судебного заседания было очертить основные детали грядущего разбирательства, к которому следствие готовилось 4 с половиной года.
Отметим, к процессу обвиняемые подошли, так и не успев ознакомиться в полном объеме с материалами дела, которое насчитывает 220 томов, с пониманием своей невиновности. Правда, нынче им пришлось повиниться в опоздании, оказалось, что обвиняемые заплутали в 2 Кировских райсудах. Судья даже проявил строгость, заметив, что нарушение порядка заседания может стоить Кролевцам изменения меры пресечения — сейчас это подписка о невыезде и надлежащем поведении (на чем особо сконцентрировался Павленко).
Официальная позиция Кролевцов следующая:
Мы обращались к следователям, чтобы нам официально продлили срок ознакомления с материалами дела, но нам было отказано с формулировкой, что мы якобы хотим затянуть процесс. Однако не ознакомившись полноценно с материалами дела, мы даже не можем мотивированно заявить ходатайство — в таком случае прокурор вполне может заявить, что для этого нет оснований. Эта ситуация парадоксальная… По сути, тома, нами изученные, исчерпывающей информации по обвинению не содержат, — озвучил ее Василий Кролевец.
Суд внял их позиции, выделив еще 10 дней — до следующего заседания. В частности, обвиняемые рассчитывают обнаружить в заключительных 20 томах информацию, которая была полезна для обвинения, но собиралась некорректно. Собственно, само дело они считают незаконным — учитывая, что двое из Кролевцов выпускники юрфака ОмГУ, это как минимум любопытно.
Помимо этого ходатайства, фигурантам было важно высвободить из-под ареста счета подконтрольной организации, которой управляет младший брат Иван, ООО «Технология». В данный момент на арестованных счетах «покоятся с миром» чуть более 3,58 миллиона рублей.
5 лет уже арестован счет. Деньги должны работать, нам ведь заявляют, что надо прекратить кошмарить бизнес. Не доказано, что ООО «Технология» участвовала в незаконной деятельности. Могу утверждать, что средства фирма получила от законной предпринимательской деятельности, — подчеркнул сам владелец фирмы.
Собственно, он указал на тот факт, что в число фирм, через которые якобы проходили незаконные операции, ее после дорасследования уже не включили. Однако в данном случае навстречу председательствующий судья Павленко им не пошел.
Евгений Куприенко
