Этим фактом заинтересовалась прокуратура.
В августе 2018 года в Омске была зарегистрирована ООО «Рич». Местный житель, возглавивший и учредивший фирму, признался представителям прокуратуры: за регистрацию компании ему пообещали вознаграждение.
«Бизнесмен» даже не знал, работает ли эта фирма.
Осенью того же года данное юрлицо обналичило денежные средства на сумму 1,2 млн рублей. Деньги предназначались для проведения капремонта.
Все это выяснилось в ходе проверки, материалы которой была направлены в следственные органы. Далее было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица».
Уже началось предварительное расследование: органам следствия предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло обналичивание. Расследование уголовного дела будет контролировать прокуратура.
