Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, Центробанком были оштрафованы Плюс Банк, Банк Уралсиб и Россельхозбанк, также предупреждение было вынесено Сбербанку.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Все четыре постановления вступили в законную силу.
Причин привлечения банков к административной ответственности ЦБ не раскрывает.
Плюс Банк был открыт в Омске в 1990 году. Первоначально кредитная организация носила название КБ «Омский», затем была переименована в «Омск-Банк». В 2010 году банк приобрел свое нынешнее название. Банк имеет филиалы и отделения в Омске, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Тюмени и Екатеринбурге.
По данным ресурса Банки.ру, на 1 января 2013 года нетто-активы банка - 16,46 млрд. рублей (196-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 1,76 млрд., кредитный портфель - 8,02 млрд., обязательства перед населением - 8,97 млрд.
Олеся Мельник
