В ближайшее время уголовное дело бизнесмена и семи членов созданной им группировки будет передано в суд.
И.о. прокурора Омской области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и еще семи его сообщников. Мацелевича обвиняют в том, что он создал преступную группировку с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере.
Ему удалось вовлечь в группировку 12 местных жителей. Их он официально трудоустроил в качестве руководителей подконтрольных фирм, бухгалтеров, курьеров. Они выполняли его поручения и получали за это деньги.
- В период с 2011 года по 2014 год через 48 созданных фиктивных фирм участники группы без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия не менее 3,5%, - сообщили в прокуратуре.
Объем незаконных банковских операций составил в общей сумме более 9,2 млрд рублей. Это позволило указанным лицам получить доход на сумму свыше 322 млн руб. Известно, что уже были арестованы счета подконтрольных членам сообщества фирм, собственность обвиняемых и их близких родственников на сумму более 300 млн рублей.
Два бухгалтера Мацелевича полностью признали свою вину. Суд уже рассмотрел их уголовные дела в особом порядке. Им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно каждой. Еще два участника банды скрылись. Они объявлены в федеральный розыск.
Дело самого Мацелевича в ближайшее время будет передано в Центральный районный суд.
