Следователи завершили расследование.
Уголовное дело по обвинению омского предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц в создании преступной организации, которая занималась незаконной банковской деятельностью и «отмыванием» денег, в скором времени будет передано в суд. О завершении расследования сообщил Следственный комитет по Омской области.
Напомним, следствие считает, что Мацелевич создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением с целью извлечения незаконного дохода.
«В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отметили в следкоме, уголовное дело содержит более 200 томов, с которыми уже успели ознакомиться обвиняемые и их защитники. Дело и обвинительное заключение передано в прокуратуру, после чего оно будет отправлено в суд для рассмотрения по существу.
