Ему грозит серьёзный срок в тюрьме.
В Омске завершено расследование уголовного дела 34-летнего мужчины. Его обвиняют в переводе за границу крупной суммы денег.
Предварительно установлено, что омич два года назад под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 000 евро (по курсу Центрального банка сумма составила свыше 44,6 млн рублей). В качестве основания для переводов он представил договор, согласно которому за поставку продукции в РФ компания требовала стопроцентную предоплату.
– Согласно полученным данным, условия внешнеторговой сделки по поставке товара не исполнены, возврат денежных средств не обеспечен. Собранные следователем доказательства позволили сделать однозначный вывод, что договор являлся подложным. Иностранная компания, зарегистрированная в одном из приграничных с Россией государств, учреждена гражданином третьей страны и в указанные сроки поставки прекратила деятельность, – уточнили в региональном УМВД.
Известно, что в ближайшее время дело может поступить в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.
