Полиция сообщила сегодня о расследовании многочисленных случаев хищения денег из коммерческих банков НБ «Траст», «ВТБ 24», «ОТП Банк» путем оформления кредитов на третьих лиц — мошенники выдавали себя за сотрудников ФСБ.
В производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Омской области находится уголовное дело, возбужденное по фактам мошеннических действий в отношении ОАО НБ «Траст», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «ОТП Банк». В период с февраля 2010 г. по октябрь 2011 г. трое неработающих жителей Омска вступили в предварительный сговор на совершение хищений из этих банков. Преступники находили граждан, которых вводили в заблуждение, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, УФСБ либо сотрудниками служб безопасности банков, и предлагали за вознаграждение оформить и получить потребительские кредиты в банках. При этом сообщали последним, что якобы их знакомые сотрудники банков после оплаты по кредитам в течение первых трех месяцев остаток кредиторской задолженности аннулируют. Граждане, принявшие предложение членов преступной группы, заключали кредитные договоры, а затем, получая в банках от 80 тыс. рублей до 400 тыс. рублей, часть сумм передавали мошенникам, которые распределяли их между собой. Впоследствии, по истечении трех месяцев граждане, уверенные в том, что кредиты аннулированы, переставали выплачивать взносы по кредиторской задолженности. В результате мошеннических действий материальный ущерб, причиненный коммерческим банкам, составил более 600 тыс. рублей.
13 октября 2011 года личности всех троих преступников установлены. Допрошены потерпевшие, в ходе обысков изъяты подложные документы, предоставляемые в банки для получения кредитов, назначены почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы. На сегодня выявлено 15 эпизодов мошеннических действий, проводятся мероприятия по установлению дополнительных фактов преступной деятельности мошенников, сообщило УМВД России по Омской области.