В ближайшее время перед судом предстанет и его «коллега», который помогал ему совершить преступление.
В Омске приговорили к 2 годам колонии 33-летнего жителя. Его признали виновным в организации незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, мужчина и ещё 5 человек обналичивали денежные средства через счета трех реальных и трех номинальных фирм.
– Фактически участники организованной группы осуществляли «кассовое обслуживание» и расчеты «по поручениям юридических и физических лиц» – то есть банковские операции, которые имеют право проводить только организации, получившие лицензию Банка России, – уточнили в УМВД по Омской области.
При обыске на квартирах обвиняемых были изъяты незаконно полученные денежные средства в сумме 20 млн рублей.
Известно, что в ближайшее время перед судом предстанет второй участник ОПГ – 51-летний предприниматель, заключивший соглашение со следствием. По версии следствия, фигурант, являясь директором частной фирмы, предоставлял организатору группы наличные деньги для расчета с лицами, перечислившими средства на счета подконтрольных организатору фирм.
Расследование уголовного дела в отношении остальных членов группы продолжается.
