В Советский районный суд направлено уголовное дело в отношении членов организованной группы, занимавшихся мошенническими действиями со вкладами граждан в филиале «ОТП Банка».
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, уголовное дело возбуждено в отношении шестерых жителей Омска: учащийся «Омской гуманитарной академии», сотрудник «ОТП Банка», предприниматель, сборщик мебели, а также не имеющие определенного занятия два омича. Фамилию подозреваемых не называют.
По данным следствия, в декабре 2009 года студент «Омской гуманитарной академии» через знакомого, являющегося работником банка, получил доступ к базе данных вкладчиков. Среди клиентов банка они выбрали пожилых граждан, которые длительное время не совершали операций по своим вкладам. С использованием поддельных документов о смерти вкладчиков один из членов преступной группы обращался в банк в качестве «наследника» и получал деньги со счета «умершего» гражданина. Всего за период с декабря 2009 по май 2010 года мошенникам удалось похитить со счетов десяти граждан около 2 млн. рублей.
Всем обвиняемым предъявлено обвинение по статье - «мошенничество, совершенное организованной группой».
В самом банке «БК55» сообщили, что факт предъявления в банк сфальсифицированных документов о праве на наследство установлен сотрудниками филиала. Были проведены оперативно-розыскные действия по выявлению пособника среди работников банка, который участвовал в мошенничестве.
Филиалом совместно с правоохранительными структурами группа мошенников была выявлена и арестована. Среди фигурантов по уголовному делу оказался и сотрудник банка.
Банк сразу же разработал мероприятия по упреждению данных ситуаций в будущем.