Небанковская кредитная организация «Расчетный банковский центр» (РБЦ) не соблюдала нормы по противодействию финансирования терроризма и другие требования законодательства.
С понедельника, 18 августа, небанковская организация не может осуществлять банковские операции.
«РНКО «РБЦ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов», - приводит сообщение из пресс-релиза ЦБ РФ (Банк России) РИА Новости.
Сообщается, что в течение прошлого года РБЦ была участником «сомнительных операций» по переводу денежных средств в общем объеме более 8 миллиардов рублей за пределы России.
Также сегодня ЦБ РФ отозвал лицензию у пермского «Экопромбанка» и владикавказского «Арт-Банк». Федеральные СМИ пишут, что решение по «Экопромбанку» обусловлено тем, что банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ. Кроме того, указывается, что банк был неспособен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
В отношении «Арт-Банка» сообщается, что он проводил «высокорискованную кредитную политику», а также не создавал приемлемые принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности.
«При этом КБ «Арт-Банк» представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность и не выполнял требования предписания надзорного органа об отражении в ней своего реального финансового положения. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», - цитирует «Российская газета» сообщение ЦБ РФ.
Мария Орлова
