Одно из таких дел уже передано в суд.
Омская таможня закончила разбирательство по уголовному делу против 39-летнего предпринимателя. Его обвиняют в незаконных валютных операциях с использованием сфабрикованных документов.
Установлено, что в июне и сентябре 2025 года он отправил деньги зарубежному адресату на банковский счёт. Поводом была якобы оплата машин, купленных на аукционе. Всего фигурант перевёл 651 тыс. японских йен — это соответствует 363 тыс. рублей.
«Для проведения валютных операций мужчина представил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — рассказали представители Омской таможни.
По этому случаю завели дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Сейчас его материалы переданы в суд.
С начала 2026 года сотрудники Омской таможни завели по данной статье восемь уголовных дел. Также пресечена деятельность преступных каналов, через которые нарушители провели валютные махинации на общую сумму 3,2 млн рублей.
