Она выдавала операции за цветочный бизнес.
В Омске завершено расследование уголовного дела о незаконном переводе крупной суммы на счета компаний‑нерезидентов с использованием подложных документов. Обвинение предъявлено 49‑летней владелице торговой фирмы — её подозревают в совершении пяти преступлений по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
По данным следствия, в 2022–2023 годах обвиняемая незаконно вывела за границу 188 миллионов рублей. Средства перечислялись на счета фирм, зарегистрированных в Объединённых Арабских Эмиратах, Эквадоре, Кении, Колумбии, США и Кыргызской Республике. Формальным основанием для транзакций выступали якобы оказанные услуги по выращиванию, поставке и посадке цветочной продукции. Для оформления операций женщина готовила поддельные внешнеэкономические контракты и проводила платежи через счета принадлежавшего ей общества с ограниченной ответственностью.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Омска.
