Заведено уголовное дело.
Напомним, что ООО «ОША» было создано 1998-м году и основным видом деятельности, согласно информации из открытых источников, является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Владельцами предприятия являлись Владимир и Татьяна Веретено, а также Людмила Аверченко. Банкротство когда-то крупного и преуспевающего предприятия «ОША» было запущено в декабре 2020-го года.
На данный момент ведется расследование уголовного дела по факту преднамеренного банкротства предприятия, в ходе которого, как сообщается, были выявлены факты непринятия должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым имущества в целях дальнейшего возмещения ущерба.
По версии следствия, в период с июля 2012 г. до июня 2018 г. бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 млрд рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц, — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Стоит отметить, что свою вину обвиняемые не признали и никаких мер по компенсации ущерба не предприняли.
Тем не менее, следственные органы нашли некоторое количество имущества, оформленного на три аффилированные, подконтрольные обвиняемым организации. По итогу, на данное имущество по решению суда был наложен арест.
Общая стоимость означенного имущества составляет 1,4 млрд рублей.
Кроме того, на данный момент по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве ООО «ЛВЗ «ОША» на общую сумму около 630 млн рублей возбуждено уголовное дело.
