Возбуждены 12 уголовных дел.
С начала года омская таможня выявила 12 фактов вывода капиталов местных бизнесменов на счета заграничных банков.
По результатам проверки соблюдения внешнеэкономического валютного законодательства было возбуждено 12 уголовных дел о валютных операциях на счета нерезидентов страны с использованием фальшивых документов.
Ещё 11 дел возбудили на предпринимателей, оформлявших фирмы-однодневки для вывода валюты. Информация об этих компаниях направлена в налоговую для исключения их из ЕГРЮЛ. Фиктивных руководителей привлекли к ответственности по приговорам судов.
