За рубеж была переправлена валюта на 70 млн рублей.
Омича будут судить за крупные переводы за границу, совершенные незаконно. Обвиняемый по подложным документам переправил за рубеж валюту на общую сумму более чем 70 млн рублей, сообщили в Омской транспортной прокуратуре.
Так, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Омска. Его обвиняют по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
«Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 год обвиняемый, действуя в группе с другим лицом и используя номинальное юридическое лицо, совершил переводы денежных средств за рубеж в иностранной валюте (доллары США и евро) на сумму свыше 70 млн рублей. При этом он представил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», — рассказали в прокуратуре.
Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в Куйбышевский райсуд Омска.
Уточняется, что руководитель этой организации ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Неправомерный оборот средств платежей». Тогда его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.
Расследование уголовного дела в отношении другого участника группы продолжается.
