Они успели провести операций на 3 млн рублей.
По подозрению в совершении преступления по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов» в омской области задержали целую группу граждан.
Установлено, что в 2022 году группа лиц, действовавшая от имени юридического лица, под видом оплаты товаров осуществила переводы денежных средств в размере свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц. При этом, предоставленные ими в кредитные организации документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На данный момент по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Ход расследования транспортная прокуратура взяла под контроль.
