Причиненный федеральному бюджету ущерб превысил 10 миллионов рублей.
УМВД России по Омской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении владелицы агентства недвижимости и директора фирмы, занимавшейся предоставлением денежных ссуд под залог недвижимости.
По версии следствия, с января 2017 по март 2019 года они подыскивали женщин из числа социально незащищенных или находящихся в затруднительном материальном положении, желавших приобрести на средства материнского (семейного) капитала жилые помещения в Кормиловском районе.
«Пользуясь тем, что клиентки не обладали знаниями о порядке получения данной меры господдержки и распоряжения ею, сообщники убеждали их заключить фиктивные сделки на получение займов для приобретения квартир или жилых домов с земельными участками. При этом сумма в договоре указывалась выше, чем фактическая стоимость продажи объекта недвижимости.
Держатели государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в ходе расследования подтвердили, что обвиняемые вынуждали передавать им в качестве вознаграждения суммы от 30 до 55 тысяч рублей за услуги по оформлению всех документов. Процент за свою работу соучастники удерживали из средств, которые перечисляли в качестве займа.
В результате незаконных действий потерпевшие лишались возможности распоряжаться полученными в качестве меры господдержки денежными средствами», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем изучена документация о сделках, изъятая в ходе обысков, допрошено более 50 свидетелей, проведены экспертизы. Были установлены обстоятельства 23 хищений денежных средств при получении выплат. Причиненный федеральному бюджету ущерб превысил 10 миллионов рублей.
«Уголовное преследование владелицы агентства недвижимости прекращено в связи с ее смертью. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кормиловский районный суд Омской области для рассмотрения по существу», — сообщила Волк.
