Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области выявили факт незаконного получения кредита по подложным документам должностными лицами ЗАО «Корпорация АГРО-ТРАСТ», которое контролирует его президент депутат Заксобрания Юрий Шушубаев.
Так, в августе-сентябре 2009 года с целью незаконного получения банковских займов в одном из кредитных учреждений Республики Казахстан сотрудники организации оформили копии балансов, отчетов о прибылях и убытках, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества. На основании полученных документов, будучи введены в заблуждение о финансовом положении организации, сотрудники банка приняли решение о выдаче займов на общую сумму около $35 млн. В дальнейшем должностные лица компании полученные денежные средства использовали на различные нужды. Возникшая перед кредитной организацией задолженность не погашена, чем банку причинен крупный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном получении кредита. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий, сообщила пресс-служба УМВД по региону. Какой банк имеется в виду, полиция не уточняет.
«АГРО-ТРАСТ» судится с казахстанским АО «АТФ Банк». Полгода назад корпорация «АГРО-ТРАСТ» была объявлена банкротом по иску этого банка. Банк подал в арбитраж Омской области несколько исков к компаниям, связанным с Шушубаевым, на взыскание около $47 млн.
Борис Куркин
