Обвиняемые прикрывались предоплатой за поставку товаров из Китайской Народной Республики.
Двух омичей обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Мужчины обвиняются в переводе крупной валюты на счета нерезидентов по предварительному сговору с использованием юридического лица, созданного для совершения преступлений. Положение обвиняемых усугубляется тем, что юридическое лицо они создали через подставных лиц.
Согласно версии следственных органов, около четырех лет назад обвиняемые зарегистрировали на «подставных лиц» несколько компаний. По утвержденному обвинительному заключению, главной целью существования юрлиц оказывался вывод денег за границу.
Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, под видом предоплаты за поставку товаров из Китайской Народной Республики обвиняемые совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной сумме, превышающей 20 миллионов рублей, со счетов российских кредитных организаций на банковские счета иностранных поставщиков.
По обнародованным данным, транспортная прокуратура уже утвердила омичам соответствующие обвинительные заключения.
Дело рассмотрят в Первомайском райсуде.
