Куйбышевский суд признал виновными пять человек в «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Мошенничали они в отношении коммерческих банков НБ «Траст», ВТБ 24, ОТП Банк, дело было возбуждено отделом по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ УМВД России по Омской области.
В период с февраля 2010 года по октябрь 2011 года, вступив в предварительный сговор, эта пятерка «кидала» банки путем оформления кредитов на третьих лиц. Подставных заемщиков они привлекали за вознаграждение и обеспечивали их поддельными документами о доходах (справка 2 НДФЛ). При этом заверяли, что по договоренности с сотрудниками банков после трехмесячного погашения остаток кредиторской задолженности будет аннулирован. Введенные в заблуждение граждане получили кредиты – от 80 000 до 750 000 рублей, из них 50% отдали членам преступной группы. Полученные средства мошенники тратили на личные нужды. По истечении трех месяцев заемщики, согласно договоренности, прекращали выплачивать взносы по кредитам. В результате банкам причинен материальный ущерб на сумму свыше 5,3 миллиона рублей.
Следствие продолжалось 11 месяцев. Для сбора доказательной базы были допрошены 60 свидетелей, проведено 25 экспертиз (почерковедческих и технико-криминалистических). В результате доказано 20 эпизодов криминальной деятельности группы. Объем уголовного дела составил 30 томов. На имущество мошенников наложен арест на сумму около 700 000 рублей. Им дали разные сроки: от 4 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщила пресс-служба УМВД.
Борис Куркин
