Долгое время ему удавалось скрываться от правосудия.
Не так давно прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в растрате и легализации денежных средств в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
«Фигурант уголовного дела, действуя в составе организованной группы, фактически осуществляя руководство рядом номинальных юридических лиц, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Страховая инвестиционная компания», путем организации их перечисления на счета указанных подконтрольных организаций в отсутствие фактов хозяйственных отношений. В дальнейшем часть похищенных денежных средств с целью легализации перечислена на индивидуальные счета физического лица в банковской организации и обналичена», — рассказали в облпрокуратуре.
Всего сумма ущерба составила 596 млн рублей, из них было легализовано 350 млн рублей. Его четырех сообщников в марте приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, это решение оспаривается в апелляции.
Уголовное дело в отношении мошенника выделено в отдельное производство, так как он долго скрывался от суда. После вручения ему копии обвинительного заключения дело будет передано в суд.
