Его подозревают в мошенничестве с маткапиталом женщин.
Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Литера», подозреваемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.
По версии следствия, в 2016–2018 годах директор, действуя с корыстной целью, подыскивал женщин, желающих как можно быстрей обналичить средства материнского капитала, и предлагал им незаконную схему получения денег. Формально он заключал с женщинами договоры займа якобы под приобретение недвижимости, после перечисления денег на расчетные счета женщин последние их снимали с карт и возвращали аферисту. Он после этого предоставлял в Пенсионный Фонд документы с внесенными в них заведомо ложными сведениями о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа. После получения из Пенсионного Фонда выплаты 10 процентов от суммы он оставлял себе, а остальную часть передавал женщинам — держателям сертификата на материнский капитал. При этом фактически никакая недвижимость женщинам не предоставлялась.
В результате мошеннических действий коммерсанта был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на сумму 4,5 миллионов рублей. Следствие по месту его жительства и в офисах провело обыски, изъяло интересующую следствие документацию. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
