Стали известны результаты налоговой проверки.
Сегодня в Ленинском райсуде Омска продолжили рассматривать дело, обвиняемым по которому проходит оскандалившийся экс-директор Ликеро-водочного завода «ОША» Андрей Аверченко.
Напомним, бизнесмену предъявляют почти 1,2 миллиарда рублей не выплаченных профильных налогов за 2014-2015-й годы. Более того, для утайки масштабной суммы от налоговиков была разработана хитроумная схема, которую теперь и пытаются разъяснить суду представители обвинения.
Примечательно, что в 2018 году имя Аверченко мелькало в связи с процессом по аналогичному обвинению. Только махинации фиксировали за 2013-й год. Более того, приговор оказался обвинительным и судимость у него не погашена.
Сегодня гособвинителем на процессе оглашались материалы налоговой проверки предприятия за озвученный период.
Схема, разработанная прежним руководителем индустриального гиганта так «тяжела», что конечно же рассказать обо всех тамошних «пригрешениях» за одно заседание оказалось ему не под силу.
Пришлось сосредоточиться на взаимодействии с семью организациями, которые помогали в отмывании денег. Формально они заключали с «ОШей» договоры поставки и вместе с тем договоры займа.
Так, во главу схемы следствие ставит некое ООО «Реал». Взаимодействие ЛВЗ и этой одной фирмы отметилось получением 280 миллионов рублей. Естественно, как считает следствие, деньги пришли не «извне», а после продажи свыше 53 литров пива и пивных напитков.
На допросе руководитель ООО сняла с себя все «наветы», сказавшись мнимым директором. Ее задача вроде как была лишь в направлении денег по указанным каналам. Остальные участники мошеннической схемы уже редко контактировали с самим ЛВЗ.
В том, что также были наняты для регистрации юрлица, в период следствия сознались «главы» еще шести организаций. Так, ООО «Продвест» открылось в ноябре 2015 года. Вот только в штате не было сотрудников, оборудование никогда не закупалось. Но какая активность велась на банковских счетах — просто диву даешься! В общей сложности «ОША» получила от организации с нулевым бухгалтерским балансом 255 миллионов рублей. Элементарная калькуляция подвела налоговых экспертов к закономерному выводу: никакой возможности занять вотчине Аверченко столь внушительную сумму у «Продвеста» не было. Отсюда и мошенническая подоплека взаимоотношений. Для пущей уверенности провели и почерканическую экспертизу — подписи под договорами мнимых поставок и займов ставили «кто придется», а не поставленный директор, а печати и вовсе «лепили» на местном принтере.
Аналогичная ситуация произошла и с ООО «Стройкомплектторг» из Краснодарского края. В сентябре–октябре 2014 года от предприятия со среднесписочной численностью работников в 1 человек и долгами в 600 тысяч на тот период как-то удалось получить 71 с небольшим миллион.
Еще 31 миллионом удалось разжиться за период с июля по декабрь 2014 от красноярской фирмы «Лари», которая, заметая следы, переименовалась в «Оникс». Примечательно, что учредитель этой «прокладки» записал на свое имя еще 78 организаций. Естественно, реально руководить такой «ватагой» он и не планировал. Правда, в этом случае выяснилось, что подпись под оформлением сделок действительно принадлежит директору фирмы. Видимо, он оказался наиболее сговорчивым и наименее дальновидным.
Кроме того, «ОШУ» кредитовали ООО «Старком» из Омского района (0 сотрудников, 230 тысяч долга по «дебиторке») — на 24 миллиона рублей; столичное ООО «Интес» (так и не было найдено «в реале») — на 8 миллионов рублей.
Примечательно, что Аверченко не стал отвечать на прямые вопросы проверяющих о сделках со странными фирмами. Тогда он фактически сдался, но никаких «вменяемых» аргументов, почему все вышеперечисленные сделки нельзя считать фиктивными, так и не предоставил.
Напомним, ЛВЗ «ОША» принадлежит бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Владимиру Веретено. В начале августа прошлого года на предприятии стартовала процедура банкротства.
БК55 будет следить за развитием событий.
Евгений Куприенко
