Они заработали на этом почти 30 млн руб.
Следственный комитет по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы.
В ее составе были 7 участников, которые обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»).
По данным следствия, в 2015–2016 году ради незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода, используя расчетные счета 16 фиктивных фирм-однодневок, они переводили и обналичивали средства граждан, получая за это денежное вознаграждение.
«В результате преступной деятельности обвиняемых было незаконным путем обналичено более 600 миллионов рублей, при этом обвиняемые получили доход в сумме 28,3 миллиона рублей», — сообщило ведомство.
Несмотря на то что они не признали вину, следствие считает, что собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.
