В банде числилось 10 омичей.
Ее «предводителем» оказалась женщина – Анна Миллер. Она и заведовала кредитным потребительским кооперативом «Гарант кредит». Остальные, оказавшиеся на скамье подсудимых, являлись принятыми в долю риэлторами. Помимо этого удалось установить, что прикрытие незаконной деятельности осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности УМВД по Омской области.
Теперь десяти фигурантам дела о незаконных операциях с выплатами при рождении второго и последующих детей утвержден приговор по фактам мошенничества в особо крупном размере.
– По версии следствия, с 2015 по 2016 годы фигуранты ОПГ предлагали женщинам, получившим материнский капитал, заключить с КПК «Гарант кредит» фиктивные договоры займа на приобретение жилья в селах Омского района, – поясняют по делу в прокуратуре.
Договоров в ходе расследования насчитали 87. Это принесло членам ОПГ порядка 38 миллионов. Схема была не очень сложна: заключались официальные договоры, которые впоследствии получали одобрение Пенсионного фонда. Деньги в дальнейшем, судя по материалам дела, видели лишь «обналичники» – они собственноручно снимали всю сумму. Но теперь с такой же прытью им придется вернуть все накопленные таким образом сбережения законным владельцам – иск о возмещении средств в полном объеме также поступил в судебную инстанцию.
Что примечательно, сотрудники Центрального районного суда, где слушается дело, уже занимаются двумя аналогичными. В одном из них, заведенном на кооператив «Евразия» в лице супругов Натальи и Дмитрия Бережных и их четырех подельников фигурирует даже похожая сумма наворованного – 35 миллионов рублей. Чуть больше – 45 миллионов – таким путем удалось скопить семи фигурантам дела, сотрудникам и главе ООО «Меркурий». Речь там также идет о подделке целевых займов. Число свидетелей превысило восемь сотен граждан.
