Как утверждает источник БК, обнаружены доказательства, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) банком средств, приобретённых другими лицами преступным путём.
По данным нашего источника, известный омский банкир Волков получил протокол о результатах выемки документов, которые прошли накануне в офисе «ИТ-банка».
Сейчас этот самый протокол, заверенный подписью следователя СК РФ, якобы лежит у бизнесмена на столе. Речь в нем идет о доказательствах возможной легализации (отмывании) банком средств, приобретённых другими лицами преступным путём.
Накануне, «БК55» стало известно о том, что оперативно-следственная группа УВД провела обыски и выемку документов в ОАО «ИТ Банк».
Как сообщалось ранее, СМИ подозревают ООО «ХК «Акция» и ОАО «Омскгоргаз» в искусственном завышении тарифов. Силовики подозревают, что через эти фирмы и еще 6 других структур, также связанных с депутатом Заксобрания Сергеем Калининым и депутатом Госдумы Андреем Голушко, были легализованы и выведены крупные средства, полученные мошенническим путем.
Речь идет о сумме примерно в 1 млрд руб.
