Поводом для расследования стали странности, обнаруженные в налоговых декларациях двух предприятий.
Две подставные фирмы в Омске организовал 46-летний житель Новосибирской области.
Обе организации мужчина зарегистрировал на подставных омичей; официально они должны были заниматься заготовкой леса, однако в реальности, по версии полиции, занимались «добычей» денег из бюджета.
Новосибирец подготовил несколько фиктивных документов, из которых следовало, что обе компании совершили сделки с иногородними поставщиками. На этом основании он обратился в налоговую, чтобы получить возмещение по НДС на общую сумму в 170 миллионов рублей.
Налоговый органы, однако, заподозрили неладное и в возмещении отказали. А проверка налоговых деклараций «омских-новосибирских» компаний позволила установить факт мошенничества.
Жителю соседнего региона предъявлено обвинение по семи эпизодам покушения на мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД.
